Разгром русской мафии: в Париже арестован Березовский

Организаторы спецоперации «Паутина» утверждают, что в нее попадут все русские мафиози

			Фото Аssociated Рress.

В Европе и Канаде прошла облава на русскую мафию. Арестовано около 50 человек. Половина - граждане России, остальные - предприниматели из Европы. Они обвиняются в отмывании денег, контрабанде оружия, людей, наркотиков и в связях с чеченскими боевиками, обеспечивавшими вооруженную охрану контрабандных перевозок. Новые аресты не за горами.

     Спецоперация «Паутина» проведена совместными усилиями итальянских, французских, немецких, швейцарских, канадских и российских правоохранительных органов, а также полиции Монако. По информации Associated Press , больше всего мафиози (20) было арестовано в Италии, 13 - во Франции, остальные в Австрии, Швейцарии и Канаде.

     По делу об отмывании денег проходят еще 150 человек. Полиция Германии, Франции, Швейцарии, Италии и США продолжает обыски в сотнях квартир, принадлежавших задержанным бизнесменам. Только в Италии заморожено около 300 банковских счетов.

     Представитель правоохранительных органов Италии Франческо Гратерри рассказал в общих чертах о преступной схеме, которую использовали задержанные. Деньги поступали по поддельным документам сначала в нью-йоркские банки, а затем на счета фиктивных итальянских компаний.

     После отмывки в США, Канаде и Европе капиталы русской мафии возвращались в Россию и страны СНГ частично в виде денег, частично в виде промышленного оборудования, мебели и одежды. По данным итальянцев, только за период с 1996 по 1998 преступники вывозили из России около $3 млрд. в год.

     В публикации La Repubblica называются российские преступные группировки, предположительно причастные к этим операциям, - солнцевская и коптевская. Имеются свидетельства того, что среди арестованных - главари российских преступных группировок.

     «По всей Европе уже арестовано имущество и текущие счета на общую сумму около 100 млн. евро, включая недвижимость, виллы и квартиры, коммерческие предприятия и шикарные авто», - так прокомментировал ход операции прокурор Болоньи Энрико Ди Никола.

     В понедельник в Римини был арестован Семен Бакинян, владеющий магазином итальянской обуви в Москве неподалеку от Красной площади. В информационных сводках Римини называют «центральным пунктом в схеме отмывания денег».

     Там же арестован 50-летний бизнесмен Гауденцио Баньолини, которого считают одним из основных сообщников российских мафиози. Вместе со своими сыновьями, Питером и Томасом, 27 и 28 лет, и 32-летней русской женой Лианой Харитоновой он управлял компанией, которая использовалась для перемещения грязных капиталов из России.

     Другой итальянский гражданин, 45-летний предприниматель Итало Форнари, - владелец телефонной станции и зала игровых аппаратов в Римини. Он также создавал многочисленные текущие счета фиктивных фирм для перевода денег из США в страны бывшего СССР.

     48-летняя Ирина Соловей, проживавшая в Вероне, возглавляла деятельность нескольких фирм по продаже одежды, отмывала деньги, полученные незаконным путем через транзакции по текущим счетам, открытым на подставных лиц.

     В Париже арестован Игорь Березовский, которого подозревают в осуществлении многочисленных операций по переводу грязных денег на многие десятки миллионов евро.

     Система отмывания грязных денег была типичной: сеть связанных между собой компаний (некоторые из них фиктивные) по принципу «китайских шкатулок». «Прибыли от контрабанды наркотиков, нелегальной торговли оружием и людьми реинвестировались в законный бизнес в нескольких странах», - убежден Граттери.

     Наиболее активно в операции по отмыванию средств использовались экспортно-импортные компании, торговля косметикой и товарами бытового назначения. Граттери подчеркнул, что в ближайшее время в нескольких странах - в первую очередь европейских - будут осуществлены новые аресты.

     Операцией «Паутина» руководит дирекция по борьбе с мафией Болоньи. По данным Corriere della Sera , старт операции «Паутина» был дан в 1997 году. Тогда некий Павел Марковцев, закупавший в Италии колготки для продажи в России, получил угрозы от конкурентов, за которыми стояли преступные кланы.

     Итальянская полиция начала расследование и вышла на международную организацию, которая стремилась обеспечить контроль над торговлей между Италией и странами бывшего СССР. Следователи обратили внимание на приток крупных средств из США.

     Летом 1999 года стало ясно, что речь идет о системе отмывания денег. В операциях оказалась замешанной и компания Benex , которая была в то время в центре внимания расследования сомнительных финансовых операций с Россией банка Bank of New York.

     Сообщения о массовых арестах русских мафиози совпали с завершением следствия по делу Bank of New York . Федеральная резервная система США официально прекратила расследования по обвинениям в участии в отмывании $7 млрд. из России. С учетом последних задержаний вполне вероятно начало нового этапа расследований...

В США умер гангстер № 1

Фото Аssociated Рress.

     В США в федеральной тюрьме города Спрингфилда скончался от рака гортани Джон Готти - самый могущественный и колоритный американский гангстер последних десятилетий, приговоренный в 1992 году к пожизненному заключению. Покойному был 61 год.

     Готти вырос в Бруклине и в 16 лет бросил школу, чтобы полностью посвятить себя мафии. В возрасте 22лет он женился на итальянке Викки ДиДжорджио, которая родила ему пятерых детей. Никто из них, правда, не смог достойно продолжить «дело» отца.

     В 1986 году Готти возглавил самую крупную из пяти группировок нью-йоркской мафии - семью Гамбино. Семья состояла из 23 бригад и имела примерно 300 полноправных членов и около 2000 ассоциированных, мечтавших когда-нибудь влиться в ряды полноправных.

     Гамбиновцы занимались обычным гангстерским промыслом - рэкетом, грабежами, ростовщичеством, держали нелегальный тотализатор и не брезговали наркотиками, против которых возражал предшественник Готти, так называемый «Большой Пол Кастеллано».

     Готти, однако, считал иначе и не собирался отказываться от выгодного бизнеса. Посредством организованного им убийства Кастеллано он и пришел к власти. Готти наблюдал за убийством из автомобиля вместе со своим ближайшим соратником Сэмми Гравано по кличке Бык, который впоследствии и упек босса за решетку.

     Возглавив семью Гамбино, Готти стал вести роскошный образ жизни, стараясь подражать в манере поведения, одежде и даже голосом известным персонажам американских гангстерских фильмов. Для жителей бруклинского микрорайона, которые видели в нем Робин Гуда, Готти устраивал ежегодные фейерверки.

     Он пристрастился к двубортным костюмам от Brioni по $2000 и 400-долларовым шелковым галстукам, от руки расписанным цветами. Он носил носки с монограммой, платил по тысяче долларов за бутылку коньяка и мог, не моргнув глазом, за раз просадить полмиллиона в кости. Причитавшаяся ему доля доходов семьи Гамбино составляла $10 - 12 млн. в год.

     Готти получил от бульварной прессы прозвище «Тефлоновый дон» за то, что американское правосудие неоднократно пыталось привлечь его к суду, однако всякий раз дела разваливались из-за недостаточности улик. Однако спецагенты ФБР все же собрали достаточно доказательств, чтобы в 1992 году обвинить Готти в пяти убийствах, рэкете и заговоре. Суд приговорил крестного отца к пожизненному заключению без права апелляции.

     Для утверждения обвинительного заключения большую роль сыграли подробные показания бывшего ближайшего помощника Готти Сэмми Быка. В итоге Бык, признавшийся в 19 убийствах, получил всего пять лет тюрьмы. Выйдя на свободу, он скоро отказался от защиты ФБР и поселился в Аризоне, где наладил оптовую торговлю клубным наркотиком «экстази», в которой недавно признал себя виновным и ждет сейчас нового приговора.

     После ареста Готти клан возглавил его старший сын Джон, которого все знали как «Младшенького» и который вконец развалил отцовское дело, а в 1999 году был осужден за рэкет на шесть лет тюремного заключения. За неделю до смерти Готти был арестован его брат, ставший главой клана на время отсутствия своего племянника, и еще несколько высокопоставленных членов мафиозной семьи.

      По материалам информагентств.

 
Весь мир. Другие материалы