 |
 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| |||||||||
| |||||||||
За что посадили Лавента
Наверное, стоит сразу предупредить: если вы человек верующий - в Лавента или против, то дальше лучше не читать. Ведь вы и так знаете совершенно точно, что «таких надо стрелять», или наоборот - «это не суд, это позор!»
К тому же, сами понимаете, почти 1000 страниц приговора (рукописных), даже с сокращениями и упрощениями, коротко пересказать невозможно. Так чего париться?
Зато если вы человек думающий - вам наверняка будет интересно. Еще бы: разве не любопытно знать, чем руководствовался суд, когда приговаривал Александра Лавента за умышленный подрыв денежной системы целой страны? А если ему это удалось, то как?
Итак, начнем.
Первые пункты приговора посвящены структуре ББ, которую суд оценил как злонамеренную в целом:
1) Лавент создал банк, в котором 4/5 акций принадлежало ему самому. Причем создал с целью «присвоения денежных средств и подрыва денежной системы Латвийской Республики».
2) Он образовал в банке единолично управляемую пирамиду власти. Совет директоров, к примеру, фактически не работал - протоколы его собраний попросту фальсифицировались.
3) В продолжение «преступного умысла» Лавент вместе со своими соратниками постарался привлечь в ББ как можно больше вкладчиков. Чтобы потом перекачать эти деньги в свои собственные фирмы.
4) Он знал, что обещает нереальные проценты по депозитам, но умышленно вводил вкладчиков в заблуждение. В результате - с января 1993 по май 1995 года - на депозитах в ББ было аккумулировано 261 219 000 латов. И, кроме того, были привлечены В. Губин, В. Чиковани и ряд других бизнесменов, чтобы с помощью фиктивных фирм выкачать деньги из банка - в качестве кредитов. При этом отчетные документы банка фальсифицировались и искажались.
Далее в приговоре рассматриваются эпизоды присвоения «в крупных размерах» на общую сумму 49235984,60 Ls.
5) Так, в 1993 году по указанию Лавента были выданы 29 кредитов предпринимателю Губину - на общую сумму 3 698 047 латов.
Часть денег ушла в фирму Лавента «Финхолд Лтд.» - ибо предприятие Губина ПКФ «Латимекс» получило там заем и не смогло расплатиться. В итоге В. Губин гасил долг из кредитов ББ.
А часть кредитов была оформлена, чтобы улучшить отчетные показатели банка. Так, 29 декабря 1994 года Губин оформил в ББ 26 кредитов - на недавно зарегистрированные ООО. Кредиты стандартные - по 50 - 51 тысяче латов. И уже на следующий день - 30 декабря 1994-го - эти деньги были зачислены на счет ПКФ «Латком-1». Цель - улучшить отчетность банка по части возвращенных кредитов. (Позже, чтобы скрыть следы этой операции, все 26 займов были переданы по договору цессии российскому банку «ИнтерТЭК», а тот в свою очередь цедировал их в «Финхолд Лтд.» То есть передал для взыскания самому Лавенту.)
6) 19 августа 1993 года кредит в 1000 000 долларов был выдан ООО «Балтияс инициатива». Владелец предприятия - Александр Шенкман - был одновременно и акционером ББ. В тот же день эта сумма была перечислена на счет фирмы «Финхолд Лтд.» в голландском банке Mees Pierson N. V. и присвоена. (Далее этот кредит был также передан по цессии в «ИнтерТЭК» - «Финхолд Лтд.».)
7) 11 октября 1993 года кредит в размере 1 460 000 долларов был выделен фирме «Финхолд Лтд.». Тот факт, что фирма в Латвии была не зарегистрирована, на ситуацию не повлиял. Далее часть денег - 472756,41 доллара - получил наличными сам Лавент. А остальные были перечислены на счет «Латвияс авиолинияс» для приобретения двух самолетов. Итог: почти вся сумма - 1457839,41 доллара - была присвоена. (Позже указанный кредит также был цедирован в «ИнтерТЭК» - «Финхолд Лтд.».)
8) 17 ноября 1993 года кредит в размере 1 394 000 долларов был выделен ООО «Актус» (президент фирмы - Лавент-старший, вице-президент - Александр Лавент). Вся полученная сумма, без занесения в бухгалтерскую отчетность «Актус», была присвоена. (Далее - «ИнтерТЭК» - «Финхолд».)
9) Также 17 ноября был выделен заем в размере 2 000 000 долларов США ООО «Иманта» (владельцы - оба Лавента, директор - Рубен Моносов). Деньги якобы получил директор, но фактически их присвоил Лавент. (Далее - «ИнтерТЭК» - «Финхолд».)
10) 3 марта 1994 года ООО «Иманта» снова был выделен кредит - 150000 латов. Предыдущий заем еще не был возвращен, но это не помешало - на указанную сумму была открыта кредитная линия. Эти деньги тоже были присвоены. (Далее - «ИнтерТЭК» - «Финхолд».)
11) 21 июня был выделен заем - 8 000 000 долларов - принадлежащей Лавенту фирме Julay Ltd. Данная фирма в Латвии была не зарегистрирована, кредитная линия ей была открыта без обеспечения займа. Невозвращенная банку сумма в итоге составила 7 999 397,54 доллара. (Далее - «ИнтерТЭК» - «Финхолд».)
12) 27 июля 1994 года был выделен кредит ООО «Торглюкс». В тот же день вся сумма - 1 420 000 долларов - была перечислена на счет фирмы «Актус» (руководители - оба Лавента). И присвоена. (Далее - «ИнтерТЭК» - «Финхолд».)
13) 27 июля 1994 года кредит в размере 455 000 долларов был выделен ООО «Приедес». Без обеспечения. В тот же день деньги были перечислены на счет «Актус». (Позже - «ИнтерТЭК» - «Финхолд».)
14) Следующая операция имела такой контекст: 2 декабря 1994 года были прекращены поставки мазута из России и Латвию. Отопительный сезон был под угрозой.
И вот, поскольку Лавент входил в совет директоров российского предприятия «Роснефтеимпекс», им была предложена следующая схема. Он берется возобновить снабжение Латвии мазутом - в объеме 250 000 тонн. Но ГАО «Латвэнерго» делает предоплату - 10 миллионов латов.
Как непосредственного поставщика мазута Лавент предложил ООО «Биройс Л&A» (с его владельцем А.Лидумсом он предварительно вступил в сговор). Деньги же шли по такой схеме: дает кредит - банк «Балтия», гарантирует его - «Латвэнерго», получает кредит и расплачивается за мазут - «Финансу Норикину Центрс» (ФНЦ).
Что получилось в итоге. ФНС кредит получил, перечислил его в «Биройс L&A», а оттуда они пошли в «Финхолд Лтд.». Далее эти 10 миллионов Лавент использовал отнюдь не для закупки мазута. Эти деньги тут же ушли на оплату акций «Ческа банка».
Что характерно: вся эта многоходовая переброска денег была совершена за один день - 30 декабря 1994 года.
Итог: мазут - так и не купили, предоплату - не возвратили, а позже, чтобы скрыть следы этой операции, 10-миллионный кредит был цедирован российскому банку «ИнтерТЭК». Тот в свою очередь передал их по цессии в «Финхолд Лтд.», то есть для взыскания самому Лавенту.
Часть 4. Злоупотребляя своим служебным положением...
15) Кроме того, в течение 1994 года Лавент незаконно получал из кассы банка наличные деньги - как представитель фирмы «Финхолд Лтд.». Всего Лавент с соратниками присвоил 14 005 755, 92 лата.
16) 10 января ББ выделил кредит в размере 5 400 000 долларов без обеспечения фирме «T. A. Л. Лтд.» (Фирма в Латвии была не зарегистрирована, владелец - Лавент, представитель - Михаил Шахназаров). Часть денег потом ушла в виде займа в «ВЭФ-банк», часть - 4 500 000 долларов - присвоена. (Позже - «ИнтерТЭК» - «Финхолд».)
17) 8 марта 1995 года Лавент вступил в преступный сговор с директором ООО «Биройс Л&A» А. Лидумсом. Тот должен был получить кредит в размере 698 086,10 доллара - якобы на торговые операции с горючим. Но на самом деле деньги должны были уйти на счет фирмы Ellef Irlend Ltd. (Ирландия) и присвоены. Так и случилось. (Позже - «ИнтерТЭК» - «Финхолд».)
18) 30 марта 1995 года предприятие Latalpa Holding Corporation (дочернее предприятие Латвийского пароходства) по договоренности с руководством ББ сделало депозитный вклад в размере 24 000 000 долларов в Амстердамском банке Mees Pierson N. V. Деньги были зачислены по указанию Лавента на счет ООО »Финхолд Лтд.». После этого деньги были присвоены и 31 марта 1995 года вся сумма вклада была перечислена в счет оплаты акций «Ческа банка». Как мы помним, эти акции «Финхолд» купил у банка «Балтия».
Далее, в пунктах 19 - 70 рассказывается о том, как помимо прямого присвоения Александр Лавент, Талис Фрейманис, Валентина Голушко и Марина Подлевских выдали кредиты на подставных лиц, к тому же для целей, которые заведомо отличались от указанных в документах.
К примеру, в приговоре фигурируют 18 однотипных эпизодов по «кредитам Чиковани». Сюжет у них, по сути, один:
Сторож фирмы «Чикора инт.» (фамилия и должность свидетеля варьируются) по приказу руководства приносит свой паспорт, и на него регистрируется фирма. Потом его привозят в банк «Балтия», где он подписывает какие-то документы... То, что на эти фирмы потом брались большие кредиты, сотрудники «Чикоры» обнаружили уже на допросах в прокуратуре. «560 тысяч? Мне?! Да вы что?!!»
Сам шеф фирмы «Чикора» Валериан Чиковани на предварительном следствии не скрывал: да, осенью 1994 года его попросили организовать 10 - 12 фирм, которые занимались бы скупкой сертификатов - для улучшения ситуации в банке «Балтия» перед аудиторской проверкой. Что он и сделал... Вот так и было получено 18 кредитов на общую сумму 1 564 820 латов.
(Заметим в скобках, что на суде г-н Чиковани так и не появился. К этому моменту он попросту исчез.)
Где деньги? Судя по приговору, эти 18 кредитов остались в распоряжении руководимого Александром Лавентом банка «Балтия», и Лавент «мог ими свободно и бесконтрольно распоряжаться, способствуя утрате привлеченных денежных средств и наступлению банкротства банка...»
Общая сумма подобных «безнадежных кредитов» составила 41612020,50 Ls.
71) В мае 1995 года по договорам цессии банк «Балтия» в лице Талиса Фрейманиса передал российскому «ИнтерТЭКбанку» права на взыскание 89 кредитов на общую сумму 77323 946, 57 лата. (Плюс проценты на общую сумму 7 280 855,42 лата). А«ИнтерТЭКбанк» в тот же день - 16мая 1995 года - передал эти права принадлежащей Лавенту фирме «Финхолд».
Кредиты, которые вошли в пресловутый цессионный договор с московским «ИнтерТЭКбанком», по мнению суда, были отобраны не случайно. На то был особый преступный умысел. В «интерТЭКовский список» попали: кредиты, предоставленные фирмам самого Лавента, кредиты фирмам, которые занимались фиктивной предпринимательской деятельностью, созданные для улучшения балансовых показателей банка и т. д.
Приговор начисто отметает доводы и Александра Лавента и Талиса Фрейманиса, что это нормальная сделка, дозволенная Гражданским законом ЛР.
По мнению суда, это было сделано с целью подрыва финансовой системы страны. Причем таким образом «были сокрыты и уничтожены все кредитные дела и бухгалтерские документы, связанные с предоставлением этих кредитов».
Кстати: московские участники этой «сделки века» на процесс не явились. Поэтому в суде были попросту зачитаны их показания на предварительном следствии.
Вот что сообщил тогда первый заместитель председателя правления «ИнтерТЭКбанка» А. Миронюк, который явно ушел в «глухую несознанку».
А что? Сделка как сделка. Получили предложение купить кредитный портфель банка. Одновременно начались поиски того, кому продать его дальше. Такая фирма была найдена, но названия он не помнит... С представителем фирмы-покупателя он лично не встречался, все переговоры шли по телефону. 26 апреля 1995года он с Лавентом в «ИнтерТЭКбанке не встречался. О том, что в тот день Лавент посетил банк, ему неизвестно.
Правление «ИнтерТЭКбанка» г-н Миронюк проинформировал о сделке только после подписания договоров, за что получил выговор. Когда именно он подписал 89 договоров цессии на конкретные кредиты - не помнит. Ему также неизвестно, кто их доставил в «ИнтерТЭК». И кроме того: на правлении его банка было принято решение не заключать договоры цессии с АО «Банк «Балтия». Они сообщили об этом в ББ, на следующий день оттуда приехал представитель - какая-то женщина - и все документы, связанные с договором цессии, забрала...
72 - 78) Неправедные льготы сотрудникам ББ и патроны
Сотрудники ББ (с помощью договоров беспроцентного займа и срочных депозитов под 80 процентов) получили дополнительные оклады на общую сумму 2 237 897,38 лата. Кроме того, для них было приобретено 40 автомашин на общую сумму 357 327,55 лата... А деньги-то брались из средств вкладчиков.
Кроме того, уже в момент реального кризиса в ББ, чтобы скрыть реальное положение дел, банк широко раздавал кредиты помощи другим банкам: Рижскому Международному, Депозитному, Центральному. Таким образом, было выдано кредитов более чем на 24 миллиона долларов... При этом руководство банка систематически искажало данные бухгалтерской отчетности.
Итог известен: 23 мая 1995 года деятельность ББ была приостановлена, что привело к самым печальным последствиям.
Как признал суд, в результате согласованных действий Лавента и его соратников была ослаблена денежная система Латвийской Республики. Приостановка самого большого коммерческого банка страны стала одной из причин банковского кризиса в ЛР - население перестало доверять банкам, счета ряда предприятий были заморожены, увеличилась масса взаимных долгов из-за отсутствия оборотных средств, уменьшились поступления налогов в бюджет.
В результате финансового кризиса были заморожены инвестиции на 22,9млн. латов, уменьшились темпы экономического роста...
Ну и, наконец, патроны. Суд не стал вменять Лавенту хранение холодного оружие (меча), но статья за незаконное хранение оружия ему все же была «засчитана» - за патроны, которые он приобрел «в неустановленное время и в неустановленном месте».
Как известно, адвокат подсудимого Александра Лавента уже подала апелляцию. Так что «краткий курс истории ББ» вполне еще может быть переписан. С точностью до наоборот. Как это иногда бывает с любой историей.
Процесс по делу банка «Балтия» начался в сентябре 1998 года и побил все рекорды - и по продолжительности, и по скандальности. Приговор был оглашен 28 декабря 2001 года. В итоге вина подсудимых была признана по всем пунктам обвинения.
Александр Лавент, бывший председатель наблюдательного совета ББ, получил 9 лет с конфискацией имущества, Талис Фрейманис, президент ББ - 6 лет с конфискацией, Алвис Лидумс - 3 года и 3 месяца.  | |
      
    
 |
 Copyright (c) Petits Copyright 2001 Associated Press All rights reserved E-mail Webmaster ISSN 1407-6640 |
Часть 1. Лавент виновен - он создал банк «Балтия»