Прокуратура по оргпреступности ЛР сумела отследить путь, по которому экс-премьер Украины перебрасывал деньги в оффшоры

Фото из архива. Павел Лазаренко, экс-премьер Украины.

Украинский миллиард, который через Aizkraukles banka попал в оффшор на острове Науру, наделал много шуму. Однако Интерфакс, который на днях засветил эту тему, был неточен. Денег прошло даже больше. Просто Aizkraukles banka был отнюдь не единственным, кто прокачивал «деньги Лазаренко». Они шли через десять латвийских банков.

Марина МИХАЙЛОВА

     Латвийская часть следствия по делу Лазаренко началась около года назад. 25 февраля 2000 года генеральный прокурор ЛР получил письмо-просьбу, в котором, ссылаясь на договор взаимопомощи, Европейскую конвенцию об отмывании денег и пр., украинский коллега попросил пособить ему в одном таком небольшом деле - разобраться со счетами экс-премьера Лазаренко.

     На тот момент речь шла о сумме 240 миллионов долларов. Именно столько, по мнению украинских прокуроров, удалось похитить бывшему премьеру «после реализации им преступных схем».

     В Латвии отнеслись к просьбе коллег с пониманием. Через некоторое время была создана рабочая группа, в которую вошли три сотрудника прокуратуры и трое полицейских. Возглавил группу прокурор Александр Дзенитис, и начался поиск «латвийского следа».

Кражи по-научному и просто так

     Однако прежде чем перейти к латвийской части следствия, попытаемся понять, откуда же взялись искомые миллионы. Украинская прокуратура считает, источников у денег было три:

     во-первых, был некий совхоз «Научный» (в Днепропетровской области), через который удалось увести 14 191 000 долларов. С 1992 по 1995 год через совхоз продавались силикомарганец и металлопродукция, а покупались - для нужд селян - скот, сельхозтехника и КамАЗы. За операциями стояли доверенные люди премьера, и в итоге «Научный» оказался в больших минусах. Часть денег за силикомарганец оказалась попросту похищенной, а деньги ушли на личные счета Лазаренко и КО в Венгрии и Швейцарии;

     во-вторых, «злоупотребляя своим особо ответственным положением», Лазаренко наварился на покупке сборных домиков для Кабинета министров Украины. Оформлял эту сделку личный советник экс-премьера П. Кириченко, и стоимость покупки была сильно завышена - на 891 763 доллара. В итоге вся сумма «излишков» оказалась на личном счету Лазаренко в Женеве - в банке SCS Alliance S. A.

     Однако все это мелочи по украинским меркам. Большая часть денег извлекалась при помощи третьей схемы - «газовой».

Закон об отмывании денег в Латвии был принят в апреле 1998 года. Поэтому речь об уголовном преследовании может идти только в связи с более поздними «отмывками». Закон ведь обратной силы не имеет.

     Итак, в-третьих. На этот раз действительно «в особо крупных». Впрочем, и в данном случае схема была довольно простой: на Украину поступал российский газ, потребители за него платили, а деньги уходили на счета премьера и его людей. Вот, собственно, и все.

     Кстати, именно газовые миллионы прокачивались через Латвию. Причем дважды: сначала в 1995-1996 годах, когда их выводили из Украины на Запад, а потом в 1997-1998 годах, когда на «батькивщине» разразился скандал вокруг хищений премьера Лазаренко. К этому времени Швейцария, Англия и прочие цивилизованные страны уже весьма нервно реагировали на «грязные деньги». Поэтому пришлось срочно перебрасывать валюту в оффшоры. И часть «миллионов Лазаренко» снова прошла через латвийские банки.

     Если несколько конкретнее, то «газовая схема» выглядит таким образом.

     Будучи премьером, Лазаренко подписывает ряд документов, и в том числе постановление от 23.12.1996 года «О порядке обеспечения природным газом народного хозяйства и населения в 1997 году». В результате часть топлива, которое поставляет на Украину «Газпром», была передана в собственность некой английской компании United Energy International Limited (UEIL). А деньги, полученные за газ от потребителей, ушли на частные счета в западные банки. Ущерб от операций UEIL в 1996-1997 годах прокуратура Украины оценивает в $700 000 000.

     Кроме того, возник некий «Украинский газоресурсный консорциум» (среди основных его участников были уже упомянутая UEIL плюс «Единые энергетические системы Украины»). Этому концерну были переданы весьма широкие функции - от выбора оптовых импортеров газа до контроля за распределением топлива среди потребителей. Ну и, конечно же, самая важная - реализация газа. Поэтому деньги - в сумме $86 062 219, перечисленные консорциуму, также ушли на частные счета.

     Далее. Президент консорциума Н. Сивульский заключил ряд фиктивных контрактов с зарегистрированными на подставных лиц коммерческими фирмами: «Док», «Деко Лтд.», «Виса», «Стратос», «Транссервис». Через счета этих фирм деньги за газ переводились также в латвийские банки.

Приключения карбованцев в Латвии

     Вот пара примеров. ЧП «Транссервис» перечисляет 4 201 878 гривен (больше $2 000 000) на корреспондентский счет АО банк Land (Юрмала) № 4281706016 АППБ «Аваль» (Киев) для зачисления их на счет фирм «Эльдорадо» № 070749 в АО банк Land. Еще 3 795 600 гривен (около $2 000 000) для зачисления на счет Mileston Sales Corporation в этом же банке...

     Помимо покойных Land и Kapitўlbanka, а также уже названного Aizkraukles banka , «деньги Лазаренко» проходили как минимум еще через семь латвийских кредитно-финансовых учреждений.

     Однако, как считает украинская сторона, именно в Aizkraukles banka засветилась весьма неоднозначная фигура - гражданин России Марк Ремович Болдырев. Он является распорядителем счетов фирм PRO Buziness Union, inc., Minvest Agency, inc., которые использовались для «прокачки» денег Лазаренко и Кириченко.

     Одновременно, как считают на Украине, г-н Болдырев является держателем лицензии оффшорного First Trading Bank (Науру). А эта структура - ключевое звено в отмывке денег Лазаренко - Кириченко. Впрочем, структура - это сильно сказано. Управлялся банк через Интернет. Электронный почтовый ящик да автоматическая переадресовка сообщений - вот и все, что представляют собой подобные оффшорки. Но зато у FTB были корреспондентские отношения с украинским коммерческим банком «Славянский», через который проходили миллионы United Energy International Limited ...

Осторожно: назначают виноватых

     За последний год киевские полицейские и налоговики приезжали в Ригу неоднократно - поработать вместе с латвийскими коллегами. Несколько раз приезжал и начальник следственного управления налоговой администрации Украины генерал-лейтенант Святослав Пискун. Он встречался с руководством прокуратуры ЛР, полиции, а также членами правления Aizkraukles banka .

			В ожидании приговора семья Лазаренко живет на бывшей вилле Эдди Мерфи, купленной за $7 миллионов.

     Учтем, кстати, вот какой нюанс. Хоть и с трудом (банки, понятно, не в восторге от подобных запросов), но рабочей группе под руководством прокурора Дзенитиса все же удалось получить информацию о «деньгах Лазаренко» в латвийских банках, причастных к этой истории. Кроме одного.

     - В Aizkraukles banka пока предпочитают скрывать от следствия ряд важных документов, - сообщил «Часу» прокурор Дзенитис. - Но, думаю, в ближайшее время все досадные недоразумения останутся позади. Чтобы не затягивать проверку, мы привлекли к делу полицию безопасности.

     В свою очередь обер-прокурор Дагмара Ушча заявила «Часу» следующее:

     - Расследование дела Лазаренко - удачный пример сотрудничества спецслужб нескольких стран. Большую помощь Украине уже оказали английские, американские и швейцарские коллеги. Латвия также получила благодарность от украинских коллег за содействие в отслеживании путей «грязных денег»... Но, думаю, делать выводы и называть виновных пока преждевременно - следствие продолжается.

Промежуточный финиш

     На днях, выразив признательность за помощь коллегам из Латвии, г-н Пискун заявил о причастности Aizkraukles banka к незаконным операциям по переводу денег. По словам г-на Пискуна, в Латвию уже отправлены материалы с просьбой возбудить уголовное дело против руководства этого латвийского банка.

     В ответ банк распространил пресс-релиз, в котором категорически опроверг свою причастность к отмыванию украинских миллиардов: «Нам неизвестны факты о том, что банк «Славянский» связан с легализацией средств, полученных преступным путем».

Справка

     Павел Лазаренко, 47 лет. Образование высшее. Кавалер ордена Ярослава Мудрого. С мая 1996 года по июль 1997-го, находясь на посту премьер-министра Украины, перевел часть государственных средств на зарубежные банковские счета - свои, своей жены и родни.

     Уголовное дело против Лазаренко было возбуждено на Украине в конце 1997 года. Экс-премьер уехал за границу и был задержан в декабре 1998-го на швейцарско-германской границе с панамским паспортом. Украина потребовала его выдачи, однако Лазаренко удалось сбежать через Грецию в США.

     Там его окончательно настигло правосудие. В феврале 1999 года украинский экс-премьер был арестован в Нью-Йорке и направлен в тюрьму Сан-Франциско. Местный суд предъявил ему обвинение в отмывании денег, заговоре и перемещении украденного имущества. Ему грозит до 370 лет тюрьмы.

     Конкретная сумма лазаренковских хищений до сих пор не установлена. По собственному признанию Лазаренко, он украл 9 миллионов долларов. По мнению американцев - не менее 117. По прикидкам швейцарской прокуратуры - до 880. А на Украине расследование еще продолжается. Следственная группа из 30 человек находит все новые и новые «пропавшие миллионы»...

     

Остров Крим. Другие материалы